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荣安地产股份有限公司

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2017-017

债券代码:112262 债券简称:15荣安债

2016

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员无异议声明。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务主要由房地产开发、物业出租、物业管理及“代建、建筑施工”四方面构成。从各业务发展情况看,房地产开发业务是公司收入的主要来源,但经营周期长,易受房地产政策及项目储备、开发周期的影响,经营业绩存在一定波动性;物业出租,即两栋商业写字楼出租,收入规模稳定,但占比较小;物业管理的经营及收入规模随公司开发项目的增加稳步增长;“代建”、“建筑施工”等业务,进一步延伸了房产开发链,对公司业绩形成有益补充。

公司房地产开发业务主要以商品住宅为主。在产业布局上,公司立足浙江,深度挖潜宁波市场,继续适度开拓杭州并择机进入嘉兴等战略布局城市。在产品定位上,主要开发满足刚性需求(包括首次置业和改善型置业)的中高档优质住宅,并辅之以小部分高端住宅。

当前公司经营模式较为单一,产业的区域分布也主要集中在宁波当地,较容易受到国家宏观政策调控的影响和市场的冲击。因此,在区域布局上,公司在报告期内,新增了嘉兴、杭州市场的土地储备。同时,继续在宁波当地开疆拓土,保障公司在宁波市场的适度增长。

3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民币元(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:王丛玮先生、王怡心先生系王久芳先生之子,三人为一致行动人。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:是(1)公司债券基本信息(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次债券存续期内,每年荣安地产股份有限公司公告年报后2个月内对荣安地产股份有限公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级将密切关注荣安地产股份有限公司的经营管理状况及相关信息,如发现荣安地产股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级。

如荣安地产股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至荣安地产股份有限公司提供相关资料。

跟踪评级结果将在联合信用评级网站和证券交易所网站予以公布并同时报送荣安地产股份有限公司、监管部门、交易机构等。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年度,公司抓住市场不断攀升的有利时机,加速推盘,加大销售力度,快速去化,加快资金回流,取得了良好的销售业绩。报告期内,公司签约销售商品房1897套,实现签约收入340,408万元,销售回款337,323万元,较好地完成了年初制定的销售目标。根据公司的收入确认原则,2016年度公司主要营收来自于宁波香园一期、宁海凤凰城一期交付及台州金域华府的余房交付,特别是荣安香园一期的项目交付结转对报告期的利润情况产生积极影响。因香园一期、宁海凤凰城一期交付时间在2016年年底,截止2016年年末,公司只完成部分房源的交付手续,上述两项目的大部分结转收入将在2017年第一季度体现。因此,虽然公司在2016年销售情况良好,但2016年的营业收入和盈利水平未出现大幅上涨。2016年,公司实现营业收入17.27亿元,营业利润1.97亿元;归属于上市公司股东的净利润1.49亿元;基本每股收益0.0468元/股。

(一)公司的房地产储备情况

注:1、2017年1月,公司将控股子公司宁波康瑞企业管理咨询有限公司60%股权转让给杭州东松投资管理有限公司,双方对嘉兴市经开2016-19号地块进行合作开发。股权转让完成后,公司拥有该地块40%的权益。

2、2017年3月,公司将控股子公司宁波荣安教育投资管理有限公司75%的股权均等转让给宁波景玺置业有限公司、宁波荣耀置业有限公司和宁波梅山保税港区晏泽投资有限公司,四方各持25%股权,共同合作开发宁波市火车东站—潘火地段JD13-02-09A地块。股权转让完成后,公司拥有该地块25%的权益。

(二)公司的房地产开发情况(三)公司的房地产销售情况(四)公司房地产出租情况(五)公司融资情况

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

新设子公司

荣安地产股份有限公司董事会

董事长: 王久芳

二一七年四月二十七日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2017-019

债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2017年4月14日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开,现场会议于2017年4月25日在公司十五楼会议室(宁波市灵桥路513号)召开。公司监事会成员共5名,实际出席会议董事5名,其中,监事张蔚欣女士、余亚萍女士以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:

一、一致审议通过《2016年度监事会工作报告》:

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、一致审议通过《2016年度财务决算报告》:

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度财务决算报告》。

三、一致审议通过《2016年度利润分配预案》:

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并归属于全体股东的净利润为 148,934,401.83元。公司(母公司)期初未分配利润400,288,911.24元,在分配公司2015年股利95,517,674.55元并弥补母公司2016年128,386,933.62元亏损后,报告期末累计可供股东分配利润176,384,303.07 元。

鉴于当前区域房地产市场回暖,公司拟进一步拓展壮大公司主业,加大对主业的投入,同时,基于房地产企业再融资政策的收紧,为保证公司有充足的现金流,拟定公司2016年度不派发现金红利,不派送红股,不以公积金转增股本。

四、一致审议通过《2016年年度报告》及摘要,并发表如下审核意见:

1、公司《2016年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年年度报告》及摘要。

五、一致审议通过《关于计提2016年度资产减值准备的议案》,并发表如下审核意见:

监事会对报告期资产减值准备计提事项进行监督后,认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。

六、一致审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》,并发表如下审核意见:

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》的有关规定,监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

七、一致审议通过《2017年第一季度季度报告》,并形成如下审核意见:

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容请见与本公告同日披露的《2017年第一季度季度报告》全文及正文。

以上第一、二、三、四项议案将提交公司2016年度股东大会审议通过,2016年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二一七年四月二十七日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2017-016

债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2017年4月14日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开,现场会议于2017年4月25日在公司十五楼会议室(宁波市灵桥路513号)召开。公司董事会成员共9名,实际出席会议董事9名,其中,董事刘丽云女士以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:

一、一致审议通过《2016年度总经理工作报告》;

二、一致审议通过《2016年度董事会工作报告》:

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度董事会工作报告》。

三、一致审议通过《2016年度财务决算报告》:

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度财务决算报告》。

四、一致审议通过《2016年度利润分配预案》:

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并归属于全体股东的净利润为 148,934,401.83元。公司(母公司)期初未分配利润400,288,911.24元,在分配公司2015年股利95,517,674.55元并弥补母公司2016年128,386,933.62元亏损后,报告期末累计可供股东分配利润176,384,303.07 元。

鉴于当前区域房地产市场回暖,公司拟进一步拓展壮大公司主业,加大对主业的投入,同时,基于房地产企业再融资政策的收紧,为保证公司有充足的现金流,拟定公司2016年度不派发现金红利,不派送红股,不以公积金转增股本。

五、一致审议通过《2016年年度报告》及摘要;

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年年度报告》及摘要。

六、一致审议通过《关于计提2016年度资产减值准备的议案》:

根据公司的会计政策,2016年公司计提各项资产减值准备合计人民币 8,490,302.93元,其中坏账准备余额人民币33,786,860.46元,本年计提坏账准备人民币4,644,417.46元;存货跌价准备余额人民币92,324,602.05元,本年计提存货跌价准备3,845,885.47元,主要是为控股子公司台州荣安置业有限公司开发的荣安华府商铺进行减值测试的跌价准备。另外,由于凤凰城一期交付,转销存货跌价准备3,613,488.64元,上述准备的计提累计影响本报告期税后净利润的金额为6,367,727.20元。

七、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》:

同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报告和内控报告的审计机构,聘期一年。同时,提请公司2016年度股东大会授权董事会根据公司实际情况在不超过90万元额度内确定公司2017年度审计费用。

八、一致审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》:

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

九、一致审议通过《2016年度社会责任报告》:

详细内容请见与本公告同日披露的《2016年度社会责任报告》。

十、一致审议通过《2017年第一季度季度报告》全文及正文。

详细内容请见与本公告同日披露的《2017年第一季度季度报告》全文及正文。

以上第二、三、四、五、七项议案将提交公司2016年度股东大会审议通过,2016年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二一七年四月二十七日


来源:南昌普瑞    作者:摄影 记者 刘兆元    编辑:李晨辉    责任编辑:张天峰